Бившият главен изпълнителен директор на Amaya Gaming, Дейвид Баазов е обвинен от инвеститор от Дубай, който твърди, че Баазов измамно е използвал името на инвеститора, за да изгради подкрепа за придобиване на акции на Amaya.
В понеделник La Presse съобщи, че президентът на KBC Aldini Capital, Калани Лал е внесъл съдебно дело в Дубай през януари, обвинявайки Баазов и неговия дългогодишен партньор за финансови услуги Canaccord Genuity, че измамно са използвали името и подписа на Лал, за да увеличат офертата на Баазов в края на 2016 г., за придобиване на Amaya.
Миналата година Amaya съобщи, че Баазов, който няколко месеца по-рано се раздели с компанията, за да се защити срещу наказателни обвинения в търговията с вътрешна информация, е направил оферта от $24 на акция за закупуване на контролен пакет в Amaya и отнемане на компанията.
За да подкрепи офертата си, Баазов подава документи в Комисията за ценни книжа на САЩ (SEC), като заявява, че е събрал $3,65 млрд. финансови ангажименти от четири инвестиционни посредници, включително базираната в Дубай KBC Aldini Capital.
Въпреки това, в рамките на една седмица от съобщението на Amaya, Лал информира, че „нито KBC Aldini, нито някое от свързаните с нея лица не участват в тази сделка“. На следващия ден Баазов оттегли иска си за участие на KBC Aldini.
Разкритията за делото KBC Aldini дойдоха чрез регулаторния орган на Квебек за ценни книжа Autorité des marchés financiers (AMF), който през март 2016 г. обвини Баазов и две други лица, свързани с Amaya.
Миналия декември от AMF се свързаха с Лал, който повтори твърдението си, че никога не е чувал за Баазов или Amaya преди подаването на документите в SEC. Лал очевидно поиска от Canaccord да му предостави копие от писмото, за което се твърди, че е изпратено от KBC, че обещава финансовата си подкрепа, но Лал така и не получи копие.
Докладът на AMF посочва, че „клиентите на KBC са предимно мюсюлмани, което означава, че KBC никога няма да инвестира в хазартни игри, в противен случай ще загуби всички свои клиенти“. Лал съобщи, че е получил много обаждания от клиенти на KBC, които са чули за предполагаемата връзка с Amaya, и това е причинило на Лал „много притеснения“.
По-рано тази седмица La Presse съобщи, че проверките на AMF срещу лица, свързани с разследването на Баазов, са открили документ, в който Баазов се е съгласил да задържи по-голямата част от акциите си на Amaya от името на брат му Джош Баазов и дългогодишния му бизнес партньор Крейг Левет. AMF също така твърди, че има имейл съобщения, в които Джош е посочван за истинския собственик на Amaya.
Наказателното дело на Баазов се очаква да стартира през ноември.
Amaya, компанията-майка на онлайн хазартния гигант PokerStars, преименувана на The Stars Group по-рано тази година, започна действия за отдалечаване на компанията от все по-негативния медиен образ на бившия главен изпълнителен директор.
